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　　[HK]德信服务集团(02215):有关2025年收购股权之须予披露交易及全球发售所得款项用途之最新情况

　　原标题:德信服务集团:有关2025年收购股权之须予披露交易及全球发售所得款项用途之最新情况

　　香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

　　於2025年7月31日（交易時段後），盛全物業及上海栩全（均為本公司間接全資附屬公司）與德清常卓訂立2025年股權轉讓協議，據此，盛全物業及上海栩全分別有條件同意購買而德清常卓有條件同意出售目標公司95%及5%股權，總代價分別為人民幣74,100,000元及人民幣3,900,000元。目標公司之主要資產為該物業。於2025年收購股權完成之後，目標公司將成為本公司的間接全資附屬公司，因此，目標公司的財務業績將併入本公司的綜合財務報表。

　　董事認為，2025年收購股權為本集團擴大其業務規模及多元化拓展至更具盈利潛力的新業務領域提供了難得的機會，與招股章程所披露的擬定用途相符。董事亦認為，2025年收購股權可為本公司提供機會，藉以提升其於該物業所在地的品牌知名度、加強本集團與其客戶的關係、提高管理效率並與本集團的物業服務業務發揮協同效應，而上述各項亦與招股章程所披露的擬定用途相符。因此，董事認為2025年收購股權符合既定的招股章程所披露的擬定用途，即擴大本集團的業務規模及通過多渠道增加市場份額。有鑒於此，2025年收購股權的資金將部分來自尚未動用所得款項淨額中的82.4百萬港元（相當於約人民幣75.0百萬元），2025年收購股權的代價餘額約人民幣3.0百萬元將部分由本公司內部資源撥付。

　　於2025年7月31日（交易時段後），盛全物業及上海栩全（均為本公司間接全資附屬公司）與德清常卓訂立2025年股權轉讓協議，據此，盛全物業及上海栩全有條件同意購買而德清常卓有條件同意出售目標公司95%及5%股權，代價分別為人民幣74,100,000元及人民幣3,900,000元。2025年股權轉讓協議的主要條款載於下文：日期 ： 2025年7月31日（交易時段後）

　　茲提述(i)本公司日期為2023年8月24日之公告；(ii)本公司日期為2024年2月23日之通函；及(iii)本公司日期為2024年3月13日之投票表決結果公告，內容有關（其中包括）2023年收購股權。2023年股權轉讓協議項下擬進行的交易已於2024年3月13日舉行的本公司股東特別大會上獲批准。

　　誠如2024年年報所披露，2023年股權轉讓協議的完成將取決於（其中包括）德信中國已取得所需的批准。根據最新公開資料，德信中國原定於2024年6月12日召開股東特別大會，以審議及批准2023年股權轉讓協議項下擬進行的交易。根據德信中國日期為2024年6月26日的公告，上述德信中國股東特別大會已被取消。

　　於上述事項後，本公司知悉目標公司已在未事先通知本公司或未獲本公司同意的情況下轉讓予新買家。鑒於目標公司的股權架構出現意料之外的變動，本公司已與目標公司的新股東展開商業磋商。因此，本公司訂立2025年股權轉讓協議，而董事會決議終止並不再進行2023年股權轉讓協議項下擬進行的交易。於本公告日期，本公司並無根據2023年股權轉讓協議向原賣方支付任何按金或部份款項。

　　本集團致力於充分利用內外部各類優質資源為社區業主提供優質的多元生活服務，為本集團客戶提供更有價值的專業服務組合。本公司認為酒店管理業務與本公司的現有主要業務線：(i)物業管理服務；(ii)非業主增值服務；及(iii)社區增值服務基本相同。本集團的使命為致力提升基本物業管理服務的質素及密度。根據本集團的社區增值服務，本集團提供社區資源增值服務，其中本集團協助業主出租公共區域及公共設施予第三方，以換取預先釐定的比例租金作為佣金。本集團亦與旅行社合作，就酒店選擇及旅遊路線規劃提供推薦意見。通常，本集團向相關酒店╱旅行社收取一定服務費。本集團相信，通過收購目標公司，其可更好地利用其資源直接透過本集團自有資產提供酒店管理服務及社區資源增值服務，據此，本集團可自酒店收入中獲益。透過多年經營，本集團已積累成熟的物業業主及非物業業主網絡。加上旅游業自2023年起穩步復甦，從長遠而言，預期2025年收購股權將為本集團整體財務表現帶來正面影響。管理層認為，2025年收購股權將為本集團提供一個複製其於物業管理服務方面的成功並實現業務增長的平台。因此，管理層有信心此將能夠使本集團擴大其收入來源及提高其盈利能力。本集團竭力專注於增值服務的核心優勢業務、深化服務集中度及釋放其潛在價值。本公司已衍生高端物業服務（包括酒店管理），以擴大管理規模並增強本公司於酒店管理領域的管理能力及人才儲備，其將令本公司進一步提升本公司的核心競爭力及品牌認知度，促進不斷提升盈利規模。

　　目標公司主要從事酒店經營及管理以及提供餐飲服務。本集團與該物業合作開展企業活動。該物業位於被譽為中國四大避暑勝地之一的著名旅遊區莫干山內，擁有包括莫干山風景名勝區在內的眾多旅遊景點。董事認為，該物業的黃金地段意味著來自國內及國際商務及旅行安排的穩定接待需求，其將導致本集團增值服務的收入增長。COVID-19的爆發對旅遊及酒店行業造成負面影響。然而，自2022年底起，中國政府開始放寬其清零政策，自2022年12月起，已取消大部分出行限制。隨著政府政策和旅遊限制的放寬取得良好進展，本公司對國內旅遊業和酒店業的長期復甦持樂觀態度，認為有望恢復到疫前甚至更高水準。

　　鑒於國內旅遊業的未來發展潛力及該物業的估值，加上該物業的地理位置優勢，董事相信，2025年收購股權為本集團提供了一個寶貴的機會，通過以優惠的價格收購高品質的資產投資於該物業。透過投資擁有100多間客房、會議設施、餐廳及酒吧的該物業，董事認為，本集團將能夠於商業地產管理、提供會議服務等方面實現多元化發展，並順應生態旅遊及國內旅遊日益受到關注的趨勢。此外，考慮到目標公司的財務狀況及財務表現，董事會認為，長遠而言，2025年收購股權將有利於本集團的收入來源，並使本集團在酒店管理領域獲得寶貴的經驗及擴大業務範圍。

　　德清常卓為一間於中國註冊成立之有限公司。其主要從事企業管理諮詢業務。該公司由何珊珊及寧波源平企業管理諮詢有限公司各持有50%股權。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，德清常卓、何珊珊及寧波源平企業管理諮詢有限公司均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

　　該物業位於中國浙江省湖州市德清縣莫干山鎮三莫線66號。該物業的地盤面積及總建築面積分別為17,819.66平方米及31,955.09平方米。酒店包括4層的樓宇（包括1層地下室），提供合共190間客房，包括3家餐廳、一個酒吧以及一系列設施（包括一個無柱舞廳、若干間會議室、一個室內游泳池、家庭聚會及健身房）。酒店於2021年8月開業。

　　誠如招股章程所披露，本公司原先擬動用約65.0%或451.7百萬港元用作擴大業務規模及通過多渠道提高市場份額，其中，(i)約60.0%或417.0百萬港元已如期用作收購或投資具有地區影響力及相似市場定位的其他物業管理公司，以最大程度發揮與本集團現有業務運營的潛在協同效應；及(ii)約5.0%或34.7百萬港元已如期用於積極尋找與本集團運營所在的城市的地方市政投資公司、地方物業管理服務提供商及╱或地方物業開發商組建合營企業的機會，以爭取更多的公共設施項目。誠如招股章程所披露，倘本集團的收購計劃未能實現，本公司可採取措施透過開發新客戶繼續擴大市場份額並加強與現有客戶的關係以取得新業務。

　　誠如2024年年報所披露，於2024年12月31日，尚未動用的全球發售所得款項淨額約為138.0百萬港元（「尚未動用所得款項淨額」），其中(i)約82.4百萬港元（「擬定用途」）預期用於擴大我們的業務規模及通過多渠道提高市場份額，及(ii)約55.6百萬港元預期用於投資信息技術和我們的內部管理系統，以此改善服務質量和客戶體驗。

　　董事認為，2025年收購股權為本集團擴大其業務規模及多元化拓展至更具盈利潛力的新業務領域提供了難得的機會，與擬定用途相符。董事亦認為，2025年收購股權可為本公司提供機會，藉以提升其於該物業所在地的品牌知名度、加強本集團與其客戶的關係、提高管理效率並與本集團的物業服務業務發揮協同效應，而上述各項亦與擬定用途相符。因此，董事認為2025年收購股權符合既定的擬定用途，即擴大本集團的業務規模及通過多渠道增加市場份額。有鑒於此，2025年收購股權的資金將部分來自上述尚未動用所得款項淨額中的82.4百萬港元（相當於約人民幣75.0百萬元），2025年收購股權的代價餘額（相當於約人民幣3.0百萬元）將部分由本公司內部資源撥付。